16 de febrero de 2010

ESPAÑA: Anticorrupción pide que vuelva a declarar Bonet por pagos a Fabra

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al Juzgado Número 1 de Nules, que instruye el grueso del 'caso Fabra' por presuntos delitos contra la Administración Pública y fraude fiscal, que vuelva a citar a declarar al empresario azulejero Antonio Bonet para que detalle cómo pagó «el préstamo de Ruralcaja a Fabra».

El fiscal considera que el ex directivo del CD Castellón debe aportar «los cheques que pudo librar o las cantidades ingresadas en la citada cuenta abierta en Ruralcaja o en cualquiera otra cuenta».

Anticorrupcion considera que la documentación aportada por Bonet tras su testifical a finales de 2009 «incurre en contradicciones» con lo que declaró.

FRANCIA: Elaboró su propia lista de paraísos fiscales

Las autoridades francesas han elaborado una lista de países considerados paraísos fiscales en la que figuran Costa Rica, Guatemala y Panamá.

Las empresas que se instalen en naciones incluidas en esta nómina recibirán un tratamiento fiscal más duro como el incremento del 50% sobre las rentas pasivas.

Las medidas se aplicarán desde el próximo 1 de marzo y estarán en vigencia hasta el 1 de enero del 2011.

Según el diario “Le Figaro”, la lista fue elaborada por los ministros de Presupuesto y de Economía de Francia. En ella no figura ninguna nación europea.

Los 18 países que aparecen en la lista son: Anguilla, Belice, Brunéi, Dominica, Granada, Costa Rica, Guatemala, Islas Cook, Islas Marshall, Liberia, Nauru, Niue, Panamá, Filipinas, Saint-Kitts-et-Nevis, Santa Lucía, San Vicente y Granadinas.

En esta lista, con fuerte representación centroamericana y caribeña, ya no figuran Chile y Uruguay, los que fueron mencionados en el pasado como aquellos que no prestan suficiente cooperación en materia de intercambio de información fiscal.

La nómina es distinta a la que elaboró la OCDE.

GRECIA: Denuncian que banqueros de EE.UU. ayudaron a Grecia a ocultar su déficit fiscal

Tácticas empleadas por los financistas de Wall Street similares a las que fomentaron la crisis de las “subprime” en EE.UU. contribuyeron a agravar la crisis de Grecia dado que permitieron a ese país ocultar su deuda, aseguró el diario “The New York Times”.

El diario, basándose en entrevistas, informes y documentos a los que ha tenido acceso, afirmó que en el caso de Grecia, Atenas incurrió durante un década con la ayuda de Wall Street en prácticas que le permitieron circunvalar los límites de deuda establecidos por la Unión Europea.

En concreto, una transacción promovida por Goldman Sachs permitió a esa nación mediterránea ocultar miles de millones de euros en deuda de las autoridades supervisoras de Bruselas, indica el diario.


Incluso, cuando la crisis fiscal de Grecia estaba en su punto álgido, bancos de Wall Street estaban buscando mecanismos para ayudar a ese país a evitar preguntas incómodas por parte de Bruselas y de los países de la zona euro.

De hecho, a principios de noviembre, tres meses antes de que Atenas se convirtiera en el centro de la preocupación global por la mala situación de sus cuentas públicas, un equipo de Goldman Sachs llegó a la capital griega con una propuesta “muy moderna” bajo el brazo para gobiernos en problemas, revela “The New York Times”.
Fuente: El Comercio

ARGENTINA: Nuevos Programas para promover la Transparencia y combatir la Corrupción en el Sector Público

La iniciativa conjunta de la Dirección Provincial de Anticorrupción y Transparencia del Sector Público del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y organizaciones de la sociedad civil cuenta con financiamiento internacional.

La Dirección Provincial de Anticorrupción y Transparencia del Sector Público del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos coordinará tres programas para la promoción de la transparencia y la lucha contra la corrupción en diferentes ámbitos de la administración provincial.

Las iniciativas surgen de las relaciones institucionales que se vienen desarrollando y afianzando con diferentes actores sociales vinculados a la lucha contra la corrupción y la transparencia.

Para la elaboración de estas iniciativas, la Dirección Provincial de Anticorrupción y Transparencia del Sector Público trabajó con conjunto con las siguientes organizaciones no gubernamentales (ONG): Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip); Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec); y Fundación Ejercicio Ciudadano.

Los programas tienen por objeto principal el fortalecimiento de la transparencia y de las condiciones de competencia en la provisión de insumos en los Hospitales Públicos del Estado santafesino; el diseño de un sistema de difusión y capacitación para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en la provincia de Santa Fe; y el desarrollo de un plan de implementación y aplicación del decreto N° 692/09 sobre acceso a la información en el ámbito específico de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) y Aguas Santafesinas SA (Assa)
Fuente: Rosario Net

VENEZUELA: Contralores sociales podrían fiscalizar empresas privadas

Esta misma semana podría quedar listo el proyecto de Ley de Contraloría Social que discute la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional. El instrumento que recibiría el tratamiento de ley orgánica, plantea la vigilancia, supervisión y control de todas las actividades públicas y privadas.

Aparece como prioritaria en la agenda legislativa y desde el Ejecutivo se tiene la expectativa de que sea “una ley con dientes”. No obstante, su diseño ha causado ruido entre el equipo que participa en la redacción, pues el órgano rector de los contralores sociales invadiría atribuciones constitucionales de la Contraloría General de la República y, más recientemente, facultades legales de los Consejos Comunales.

El equipo de abogados de la Contraloría General, encabezado por Elizabeth Chacón, ha presentado algunas objeciones al borrador que alcanza 31 artículos. Protestan que los contralores perciban una remuneración por el trabajo y, además, se oponen a la supervisión fiscal del gasto que los mismos podrían ejercer, de acuerdo a lo que está contemplado en el papel de trabajo.

Mecanismo. Los contralores sociales podrán ejercer de manera individual o colectiva en los ámbitos de producción, distribución, intercambio y consumo, así como los laborales.

La norma que está en revisión establece la posibilidad de que los contralores sean apoyados por la seguridad pública (Policía Nacional, Guardia Nacional y Milicia Bolivariana) “en casos de omisión, inhibición o contumacia del órgano administrativo legalmente facultado para imponer las sanciones”.

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Fuente: Primicias 24

15 de febrero de 2010

Alva Castro desembolsó S/.300 mil más de lo presupuestado, denuncian

Autorizó la entrega de transferencias y subvenciones por más de S/800 mil, entre agosto y diciembre del 2009, cuando el Presupuesto de ese año era de S/ 483,926 para tales fines, según diario.

La población repetidas veces a dicho que no tiene fe en el Congreso, y a esto se le suma una nueva denuncia contra el presidente de este poder del Estado, Luis Alva Castro. Esta vez se trata de una donación de 300 mil soles más de lo presupuestado.
Según refiere el diario Peru21, Alva Castro autorizó la entrega de transferencias y subvenciones a diferentes personas e instituciones por más de 800 mil soles, entre agosto y diciembre del 2009, cuando el presupuesto de ese año era de 483,926 soles para tales fines.

El medio afirma accedió a una relación de 48 resoluciones firmadas por el titular del Parlamento Nacional hasta diciembre del año pasado, que demuestran un "dadivoso" desembolso de fondos por el exceso antes indicado.
Fuente: RPP

Recluyen en Castro Castro a Alberto Salas, ´chuponeador´ de BTR

Ya se encuentra recluido en el penal Castro Castro el técnico de telefonía Alberto Salas, procesado junto a un grupo de marinos y civiles por presuntas acciones de espionaje a través de la empresa Business Track (BTR).

Salas Cortes fue capturado el último viernes por agentes de la Polícia Nacional en mérito a una orden de detención que se dictó en su contra cuando se le inició esta investigación judicial.

En las próximas horas la jueza María Martínez, a cargo de este proceso, estará programando la fecha en la que Alberto Salas deberá rendir su declaración instructiva en torno a este caso.

Según la Fiscalía, Salas Cortes intervino en la interceptación de las comunicaciones telefónicas del ex ministro aprista Rómulo León Alegría y el ex director de Perupetro Alberto Quimper, que desencadenó en el escándalo de los "petroaudios".

El técnico era buscado hace un año bajo los cargos de interceptación telefónica, violación de la correspondencia y asociación ilícita para delinquir. Conocido como "El Negro", Salas fue puesto a disposición del 34 Juzgado Penal de Lima.

Fuente: RPP

27 de enero de 2010

La Fiscalía investiga a la presidenta de Editora Perú

El Fonafe dice que María del Pilar Tello ha transgredido las normas y le pide que devuelva S/.387 mil.

Al parecer, María del Pilar Tello Leyva, presidenta del directorio de Editora Perú, ha logrado ejercer el don de la ubicuidad. Al menos eso se deduce de la investigación que lleva adelante el Ministerio Público, que ha recogido la denuncia interpuesta en su contra por “trabajar a tiempo completo” en la editora estatal y en la Universidad Nacional Federico Villarreal.

Son dos despachos fiscales, la 28 y la 44 Fiscalía Provincial Penal, los que han iniciado las investigaciones sobre esta presunta ilegalidad cometida por la funcionaria pública, quien en los últimos años ha cobrado doble sueldo del Estado cuando, al parecer, no ha cumplido cabalmente con uno de los dos contratos que ha firmado. Los presuntos delitos por los cuales Tello Leyva es investigada son peculado y falsedad genérica.

INSPECCIONES. Según información a la que accedió Perú.21, desde 2008 la presidenta de Editora Perú –empresa a cargo del diario oficial El Peruano y de la agencia estatal Andina– habría “cobrado su sueldo normalmente a pesar de tener faltas” en ambos centros de trabajo en los que, como es obvio, no puede cumplir con el horario establecido por la duplicidad de sus funciones.

Esta irregularidad, de acuerdo con la documentación obtenida por Perú.21, fue constatada a través de una verificación “in situ’ realizada en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas el 19 de agosto de 2009. El acta fiscal de esa verificación señala que “la docente (María del Pilar Tello Leyva) figura como faltante. Cabe indicar que, por información de las autoridades de la Universidad visitada (Federico Villarreal), si dicha docente estuviera en la universidad, estaría en las aulas académicas o en las oficinas”.
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Fuente: Diario Peru21

18 de septiembre de 2009

Allison deslinda vinculación con Bussines Track

Ministro Allison aseguró no haber incurrido en delito. Sostuvo que recibos a su nombre, cobrados a BTR, fueron declarados a la Sunat. Asimismo dijo contar con el respaldo del presidente García.

El titular de la cartera de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Francis Allison, negó haber tenido vinculaciones extra profesionales con la empresa Bussines Track (BTR), empresa responsable del “chuponeo”, que ocasionó la caída del gabinete de Jorge del Castillo.

El actual Ministro de Vivienda sostuvo que no incurrió en delito, pues los recibos que emitió, como asesor, para BTR fueron declarados ante la Superintendencia de Administración Tributaria (Sunat).

“Los recibos han sido declarado a la Sunat, nadie que declara a la Sunat va cometer delitos” aseguró esta mañana.

Como se recuerda, siete recibos entregados entre el 28 de enero y el 25 de junio del 2008, cuyos montos oscilan entre los 8 mil 500 y los 9 mil 500 soles, y que en total suman 62 mil 700 soles en seis meses, fueron encontrados por la Jueza María Martínez durante la revisión de parte de la documentación de BTR.

El ex alcalde de Magdalena señaló también que durante su periodo de burgomaestre distrital BTR “jamás trabajó para la municipalidad”.

Mantuvo que esta información solo buscaría mellar su imagen debido a su accionar en el proceso de reconstrucción en el sur que viene dirigiendo a cargo del Forsur.

“Ese juicio tiene un año, basta de que alguien quiera reconstruir el sur y salen estas cosas (…) Las posibilidades de gente que quiere el ministerio son muchas”, argumentó durante una entrevista en A primera hora.

Allison Oyage aseguró contar con el respaldo del presidente Alan García y tener “relaciones cada vez más estrechas con el partido” de gobierno.

En la víspera, fuentes cercanas al ministro señalaron que los recibos hallados serían parte del ejercicio profesional de Allison, quien es abogado penalista. Indicaron que como alcalde no tenía prohibido el ejercicio de la profesión, y agregaron que los hechos ocurrieron antes de que se conozca la responsabilidad de Bussines Track en la interceptación telefónica.

Evalúan denunciar penalmente a Allison por sus vinculaciones con BTR

El Partido Nacionalista Peruano evalúa citar al Congreso o denunciar penalmente al ministro Francis Allison, esto a consecuencia de la denuncia en su contra que lo vincula con la empresa “Business Track”, afirmó Freddy Otárola.

En ese sentido demandó una investigación exhaustiva al respecto y dijo que harán todo lo posible para que este hecho vaya hasta las últimas consecuencias.

“Estamos evaluando si va al Congreso o si presentamos adicionalmente denuncias penales (contra el ministro de Vivienda Francis Allison), pero para eso vamos a evaluar la magnitud de la información”, aseguró congresista nacionalista en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.

“Por supuesto que vamos a pedir una severa investigación, pues no vaya a ser el triunfo de los carteristas y de los chuponeadores. Evidentemente nosotros vamos hacer todo lo posible para que esto vaya hasta las últimas consecuencias”, añadió.

Esto en referencia a la información publicada en el diario La República que señala que el actual titular de la cartera de Vivienda y Saneamiento, recibió 62 mil soles por asesorías a la empresa Business Track, principal empresa investigada por ‘chuponeo’.

Otárola Peñaranda calificó como gravísima la reciente denuncia contra el también presidente ejecutivo de FORSUR y dijo que daría la impresión que existe una especie de compensación por parte del gobierno aprista, a las personas involucradas con la empresa Business Track.

“No vaya a ser que el Apra esté compensando a quienes atentaron contra la democracia como lo han demostrado periodistas como Gustavo Gorriti. Ellos (miembros de BTR) tuvieron la misión fundamental de espiar y chuponear, a Lourdes Flores Nano y a Ollanta Humala”, precisó. (Con información de Ideeleradio)