Brasil: Un ex banquero habría usado un club de futbol para lavar dinero en Brasil

La Policía Federal brasileña sospecha que el ex banquero Daniel Dantas, acusado de diversos delitos financieros, usó al Esporte Clube Bahía para lavado de dinero, según informa hoy el diario "Folha de Sao Paulo".

La sospecha es que el club fue beneficiario de unos 32 millones de dólares movidos en el exterior mediante una red de empresas vinculadas al banco Opportunity de propiedad de Dantas, que lo gestionaron entre 1998 y 2006.

Según la información, el beneficio financiero no figura en el balance del club, que por el contrario pasó de poseer un patrimonio líquido de 10,2 millones de reales (6,41 millones de dólares) en 1998 a un saldo negativo de 47,9 millones de reales (30,1 millones de dólares) en 2007.

El balance de la empresa Ligafutebol S.A., que controló el club en el periodo en que fue gestionado por las empresas vinculadas a Dantas, tampoco registra las aplicaciones que le son atribuidas en el informe policial.

Fuente: Mdz.online

Brasil: Vinculan a titular de Supremo Tribunal de Brasil con ex banquero acusado de delitos

Según informa hoy el diario "Folha de Sao Paulo", correos electrónicos interceptados en el marco de la Operación Santiagraha de la Policía Federal, que culminó con la detención de Dantas y otras 23 personas, revelan que los abogados del ex banquero maniobraron para que la solicitud de "habeas corpus" a favor de su cliente fuera realizada cuando Mendes estuviera en funciones.

El rotativo señala que el ex ministro del Tribunal Superior Electoral, abogado Luis Carlos Lopes Madeira, quien actualmente defiende a Dantas, sugirió que el recurso, que efectivamente fue concedido en dos oportunidades, fuera interpuesto cuando el juez Eros Grau estuviera de vacaciones y la decisión le cupiera a Mendes.

Fuentes: La Nacion

Brasil: Revelan nexos entre banquero acusado corrupción y Presidencia Brasil

La Policía Federal brasileña sostiene que el banquero Daniel Dantas, sobre quien pesan varias denuncias de corrupción, buscó apoyo entre altos funcionarios de la Presidencia de la República para concretar "negocios ilícitos", según informa hoy, lunes, el diario "O Estado de Sao Paulo".

De acuerdo con los informes policiales, Dantas, quien la semana pasada fue detenido y liberado en dos oportunidades en menos de 48 horas provocando roces entre jueces y fiscales, buscó contactarse con la ministra jefa del Gabinete Civil de la Presidencia, Dilma Rousseff; con el jefe del gabinete presidencial, Gilberto Carvalho; y con el ex diputado José Dirceu, ex mano derecha del presidente Luiz Inacio Lula da Silva.


Fuente: Cre Satelital

Brasil: Banquero brasileño liberado y nuevamente tras rejas en menos de diez horas

El banquero brasileño Daniel Dantas, detenido el martes bajo cargos de delitos financieros y liberado el jueves por orden del Supremo Tribunal Federal, volvió a ser preso horas después por orden de otro juez, informaron fuentes judiciales.
Dantas y otras 10 personas vinculadas a su banco de inversiones Opportunity quedaron libres al amanecer del jueves por orden del presidente del Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, quien aceptó un recurso presentado por la defensa de los detenidos.
Mendes alegó que no había "fundamentos suficientes" para mantenerlos entre rejas pero solo diez horas más tarde, Dantas volvió a ser preso por orden del juez de Sao Paulo que tiene a su cargo el caso y dijo tener "pruebas más consistentes".

Fuentes: RPP Noticias

Brasil: Arrestan por corrupción al ex alcalde de Sao Paulo

Río de Janeiro. (EFE).- Un ex alcalde de Sao Paulo y dos empresarios vinculados a varios escándalos figuran entre los detenidos hoy por la Policía Federal de Brasil en una operación contra una organización acusada de desviar recursos públicos.
Entre las 24 personas contra las que fueron emitidas órdenes de captura por beneficiarse supuestamente de una enorme red de corrupción destacan el ex alcalde de Sao Paulo Celso Pitta y los empresarios Daniel Dantas y Naji Nahas, informó la Policía Federal en un comunicado.
Los acusados están acusados de beneficiarse de recursos públicos denunciados en 2005 y que constituyeron el mayor escándalo de corrupción que ha afrontado el Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Fuente: La Vanguardia