La Policía Federal brasileña sospecha que el ex banquero Daniel Dantas, acusado de diversos delitos financieros, usó al Esporte Clube Bahía para lavado de dinero, según informa hoy el diario "Folha de Sao Paulo".
La sospecha es que el club fue beneficiario de unos 32 millones de dólares movidos en el exterior mediante una red de empresas vinculadas al banco Opportunity de propiedad de Dantas, que lo gestionaron entre 1998 y 2006.
Según la información, el beneficio financiero no figura en el balance del club, que por el contrario pasó de poseer un patrimonio líquido de 10,2 millones de reales (6,41 millones de dólares) en 1998 a un saldo negativo de 47,9 millones de reales (30,1 millones de dólares) en 2007.
El balance de la empresa Ligafutebol S.A., que controló el club en el periodo en que fue gestionado por las empresas vinculadas a Dantas, tampoco registra las aplicaciones que le son atribuidas en el informe policial.
Fuente: Mdz.online
La sospecha es que el club fue beneficiario de unos 32 millones de dólares movidos en el exterior mediante una red de empresas vinculadas al banco Opportunity de propiedad de Dantas, que lo gestionaron entre 1998 y 2006.
Según la información, el beneficio financiero no figura en el balance del club, que por el contrario pasó de poseer un patrimonio líquido de 10,2 millones de reales (6,41 millones de dólares) en 1998 a un saldo negativo de 47,9 millones de reales (30,1 millones de dólares) en 2007.
El balance de la empresa Ligafutebol S.A., que controló el club en el periodo en que fue gestionado por las empresas vinculadas a Dantas, tampoco registra las aplicaciones que le son atribuidas en el informe policial.
Fuente: Mdz.online
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